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2.3亿余元虚拟货币网络传销案告破

发布: 2022-08-03 10:10:37    作者: 孔国俊   来源: 中国市场监管报  

  7月25日,广西壮族自治区公安厅召开线上新闻发布会,通报广西公安机关“夏季治安打击整治‘百日行动’工作情况”,并发布典型案例。中国市场监管报记者从会上获悉,近日,来宾警方破获一起涉案金额达2.3亿余元的虚拟货币网络传销案,抓获主要犯罪嫌疑人17人。图为广西公安机关夏季治安打击整治“百日行动”线上新闻发布会现场。
  据了解,来宾市公安局在工作中发现,广西某市有一犯罪团伙涉嫌参与互联网上一个名为“TR外汇平台”的网络传销活动。该局经研判确认,“TR外汇平台”是以保险对冲模式炒外汇为名,大肆吸引会员投资,从而获取高额利益。该平台以外汇投资作为噱头,通过虚拟币收取入门费,以“拉人头”方式发展会员计酬返利、分红,组成上下层级关系,其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。7月1日,该局对主要犯罪嫌疑人贾某某等人组织、领导传销活动案进行立案侦查。
  7月14日,在自治区公安厅统一协调下,来宾市公安局调集100多名警力,分赴辽宁、河北、黑龙江和广西桂林等地,对组织、领导传销活动专案开展统一收网行动,抓获主要犯罪嫌疑人贾某某、刘某等17人,查扣涉案电脑、手机、车辆、现金一批,冻结账户涉案资金1100万余元,查封使用涉案资金购买的房产28处。
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